币圈大地震！币安被判43亿巨额罚款，创始人赵长鹏认罪，或将面临18个月监禁

  新智元报道  

编辑：alan

【新智元导读】作为币圈巨头的币安（Binance），在接受了长达三年的调查后，今天与美国当局达成了和解协议，乖乖认罪掏钱，退出美国市场。

币圈历史最悠久的巨头之一——币安（Binance），倒了！

美国财政部与币安达成和解协议，除了认罪和巨额罚款以外，财政部还发出声明，将确保币安「完全退出美国」。

今天，全球各大媒体都在议论这个标志性事件，路透社更是给出这样的形容——

「加密货币领域最有权势的人已经失去了他的王冠，并且他的自由也可能受到限制」。

据报道，币安创始人兼首席执行官赵长鹏在承认违反美国反洗钱法后，于周二离开西雅图联邦法院。

作为全球最大加密货币交易所，币安接受了长达数年的调查，并最终与美国当局达成和解协议。

作为协议的一部分，币安将向监管机构支付43亿美元的罚款，并承认与洗钱、开展无牌汇款业务和违反制裁有关的刑事指控。

这对币安来说无疑是沉重的打击。而这高达43亿美元的罚款，也成为了有史以来对公司征收的最高罚款之一。

于是小编找到了上面这张广为流传的图，先不谈这张图想要表达的意思，大佬的这个手势在某种意义上也算是「预言未来」了——4.3B刀的罚款，就问你怕不怕？另外，根据量刑指南，赵长鹏将因为违反《银行保密法》而面临长达18个月的监禁。他个人也将支付5000万美元的罚款，并被禁止在三年内与该交易所合作。这边，BNB和BTC价格也是马上作出反应，市场上一片红色。虽然检察官正在想办法判他18个月，但已经有网友爆料赵长鹏花了1.75亿美金保释了：另外，据美国商品期货交易委员会称，除了刑事罚款外，赵长鹏还将支付1.5亿美元的民事罚款。拟议的同意令还要求币安上缴13.5亿美元的不义之财，并向CFTC支付13.5亿美元的民事罚款。——所以他们到底花了多少钱？小编我有点算不过来了。

币圈巨头的终结

早在三年前，美国司法部就对币安开启了调查。那时，正值加密货币行业深陷不确定性之际，人们对自由散漫、基本不受监管的在线数字资产买卖市场感到担忧。几个月前，币安被监管机构指控为未注册的证券交易所。而今天，作为调查的高潮和结果，币安与与美国当局达成和解协议，乖乖认错掏钱。而这也标志着，币安基本上退出了美国市场。币安CEO赵长鹏在推特上发文，表示将辞去首席执行官一职。接替他的是该公司全球区域市场负责人Richard Teng。「今天，我辞去了币安首席执行官的职务。诚然，在情感上放手并不容易。但我知道这是正确的做法。我犯了错误，我必须承担责任。这对我们的社区、币安和我自己来说都是最好的。」赵长鹏表示Richard是一位高素质的领导者，拥有超过三十年的金融服务和监管经验，他将带领公司度过下一个增长时期，确保币安实现下一阶段的安全性、透明度、合规性和增长。在加入币安之前，Richard曾担任阿布扎比全球市场（ADGM）金融服务监管局首席执行官，新加坡交易所（SGX）首席监管官，新加坡金融管理局企业融资总监。而赵长鹏表示，作为了解公司历史的股东和前首席执行官，他将继续为团队提供必要的咨询。「我的下一步是什么？」赵长鹏表示要「先休息一下」，「在过去的6年半里，我没有一天真正的（关掉电话）休息。」他表示之后可能会做一些被动投资，成为区块链、Web3、DeFi、人工智能和生物技术领域初创公司的股东。「如果有听众，我可能愿意私下成为少数创业者的导师。不为别的，我至少可以告诉他们什么不该做。」在这一点上，赵长鹏很自豪，「在我们与美国各机构的决议中，他们没有指控币安挪用任何用户资金，也没有指控币安从事任何市场操纵。」emmm……你还是休息一下吧。根据法庭文件，在任命一名监督员，以确保Binance遵守所有法律之后的三年内，他不得参与Binance的业务。但他被允许继续持有该交易所的多数股权。

请求原谅比请求许可更好

检察官表示，币安选择不实施反洗钱措施，实质上允许该公司成为各种非法金融交易的清算所。法庭文件称，从2018年到2022年，有近9亿美元的金融交易违反了对伊朗的制裁。文件中认为赵长鹏是一个系统的设计师，故意保护美国客户，免受美国监管机构的监督，从而为公司谋取经济利益。法庭文件称，币安将美国客户称为「VIP」，由单独的经理负责。赵长鹏称其来自美国用户的收入为「灰色地带」。「请求原谅比请求许可更好」，赵长鹏表示。美国财政部将监控币安的财务记录五年，如果发现不法行为，将处以1.5亿美元的罚款。另外还声明，周二的和解将确保币安「完全退出美国」。美国财政部长Janet L. Yellen也在一份声明中表示，币安「允许资金通过其平台流向恐怖分子、网络犯罪分子和虐待儿童者」。今年6月，美国证券交易委员会对币安和另一家加密货币交易所Coinbase发起进攻，要求币安冻结其美国平台上的所有资产，并指控Coinbase充当证券交易所、经纪人和清算机构。接下来的几个月里，币安的十几名高级董事和高管都离开了公司。「币安之所以成为世界上最大的加密货币交易所，部分原因是它犯下的罪行」，司法部长Merrick Garland说。在过去的一个月里，司法部已经赢得了全球最大的两家加密货币交易所。——币安及其创始人的认罪，以及最近对FTX联合创始人Sam Bankman-Fried的定罪。美国当局希望借此向整个加密行业的不良行为者发出明确的信息。

回顾一下

赵长鹏出生于中国江苏省，12岁时随父亲移居加拿大。他在蒙特利尔麦吉尔大学（Montreal’s McGill University）获得计算机科学学位，之后到东京证券交易所工作。2017年7月他与合伙人Yi He一起创立了币安。随后，币安发行了自己的代币BNB（BNB-USD）。大量客户用这种代币以折扣价支付交易费用，使币安迅速获得了市场份额。到2021年11月，BNB的市值超过了1000亿美元，币安交易约占该行业总交易量的一半。然而，随着美联储开始加息和一系列公司的崩溃，加密行业在2022年也遭受重创。当时，赵长鹏在竞争对手FTX的倒台中扮演了主角。参考资料：https://www.reuters.com/technology/changpeng-zhao-crypto-king-binance-chief-ousted-us-crimes-2023-11-21/